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中遠(yuǎn)海能: 中遠(yuǎn)海能關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知 全球速看料

來源：證券之星

證券代碼：600026?????證券簡(jiǎn)稱：中遠(yuǎn)海能??????公告編號(hào)：2023-025


(相關(guān)資料圖)

????????????中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司

????????關(guān)于召開?2022?年年度股東大會(huì)的通知

?????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

?????重要內(nèi)容提示：

???????股東大會(huì)召開日期：2023年6月29日

???????本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

???????系統(tǒng)

一、????召開會(huì)議的基本情況

(一)?股東大會(huì)類型和屆次

(二)?股東大會(huì)召集人：中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公

??司”）董事會(huì)

(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的

??方式

(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

??召開的日期時(shí)間：2023?年?6?月?29?日?10?點(diǎn)?00?分

??召開地點(diǎn)：上海市虹口區(qū)東大名路?1171?號(hào)遠(yuǎn)洋賓館三樓

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

?????網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

?????網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自?2023?年?6?月?29?日

??????????????????至?2023?年?6?月?29?日

?????采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)

網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

???????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

?????者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)?—?規(guī)

?????范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、?????會(huì)議審議事項(xiàng)

?????本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

?序??????????????????????????????????????????投票股東類型

????????????????議案名稱

?號(hào)????????????????????????????????????A?股股東??????H?股股東

非累積投票議案

??報(bào)告的議案

??的議案

??的議案

??案

?????案

?????年至?2024?年上半年擔(dān)保額度的議案

匯報(bào)事項(xiàng)：公司二〇二二年度獨(dú)立董事履職報(bào)告

??????上述議案已獲本公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議同意，請(qǐng)見本公司于?2023?年

??會(huì)議決議公告》??????《中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司?2023?年第二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議

??決議公告》，2023?年?6?月?6?日披露的《中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司

??????上述議案的具體內(nèi)容可參見公司同步刊登在上海證券交易所網(wǎng)站

??（http://www.sse.com.cn）的中遠(yuǎn)海能?2022?年年度股東大會(huì)會(huì)議資料。

??應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不適用

三、???股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

????(一)?本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

?????既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)

?????行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。

?????首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。

?????具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

????(二)?持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶

?????所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

???????持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)

?????投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

?????下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

???????持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其

?????全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

?????以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(三)?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

?????以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??(四)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、???會(huì)議出席對(duì)象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

??公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

??理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼?????????股票簡(jiǎn)稱???股權(quán)登記日

??????Ａ股???????600026???????中遠(yuǎn)海能???2023/6/21

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

(四)?其他人員

五、???會(huì)議登記方法

（1）?符合出席條件的個(gè)人股東：股東本人出席會(huì)議的，須持本人身份證或其

他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證等股權(quán)證明；委托代理人出席

會(huì)議的，代理人須持書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、委托人持股憑證進(jìn)

行登記；

（2）?符合出席條件的法人股東：法定代表人出席會(huì)議的，須持法定代表人證

明文件、本人有效身份證件、持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持

書面授權(quán)委托書、本人有效身份證件、持股憑證進(jìn)行登記；

（3）?異地股東（上海地區(qū)以外的股東）也可以通過信函或傳真方式辦理出席

登記手續(xù)。

上述授權(quán)委托書至少應(yīng)當(dāng)在本次股東大會(huì)召開前?24?小時(shí)交到本公司董事會(huì)辦

公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)

文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)委托書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托

書同時(shí)交到本公司董事會(huì)辦公室。

六、???其他事項(xiàng)

聯(lián)系地址：中國(guó)上海市虹口區(qū)東大名路?670?號(hào)?7?樓，中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份

有限公司董事會(huì)辦公室；

郵政編碼：200080；

聯(lián)系電話：021-65967165、65968395；

傳真：021-65966160；

郵件：ir.energy@coscoshipping.com。

特此公告。

???????????????????中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì)

附件?1：授權(quán)委托書

?????報(bào)備文件

中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司?2023?年第四次董事會(huì)會(huì)議決議

附件?1：授權(quán)委托書

?????????????????授權(quán)委托書

中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司：

??????茲委托???????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

?序號(hào)????非累積投票議案名稱?????????????同意???反對(duì)???棄權(quán)

???????計(jì)報(bào)告的議案

???????案

???????告的議案

???????告的議案

???????議案

????????議案

??????下半年至?2024?年上半年擔(dān)保額度的

??????議案

委托人簽名（蓋章）：???????????????受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：?????????????????受托人身份證號(hào)：

?????????????????????????委托日期：????2023?年?6?月???日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委

托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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